泰国央行将加强对大额现金提取的监管
泰国央行行长Vitai Ratanakorn向记者表示,央行将加强对大额现金提取的监管,并计划在未来2-3个月内出台新规,以遏制非法资金流动。过去10天内,央行已监测到两笔异常大额现金提取交易,每笔金额高达2亿泰铢。根据拟议的监管框架,银行需对相关大额取现业务开展强化尽职调查。
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泰国央行行长Vitai Ratanakorn向记者表示,央行将加强对大额现金提取的监管,并计划在未来2-3个月内出台新规,以遏制非法资金流动。过去10天内,央行已监测到两笔异常大额现金提取交易,每笔金额高达2亿泰铢。根据拟议的监管框架,银行需对相关大额取现业务开展强化尽职调查。